Информация для участников Фонда "Партнер ГА"

Ненадежные компании и директора

Данный раздел содержит материалы о ненадежных компаниях и директорах - мошенниках.

1. ООО "НефтеАльянс", г. Иваново
Ф.И.О. руководителя Доровских Бондо Викторович
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные 08.02.74 г.р., уроженец г. Душанбе Таджикской ССР, зарегистрирован по адресу: г. Иваново, ул. Морозова, 13; фактически проживает: г. Иваново, ул. Мархлевского, 31а-2 (дважды судим по ст.ст. 147 ч.2 и ч.3 УК. 14.11.1998 года освобожден из ОК-3/2.
 
Название компании ООО "НефтеАльянс"
Адрес компании: г. Иваново, пр-т Ф. Энгельса, 47
Комментарий: Уклоняется от оплаты 6 млн. руб. С 2004 года скрывался от правоохранительных органов.
30.05.2005 года СУ УВД Ивановской области в отношении Доровских Б. В. возбуждено уголовное дело № 2005290273 по ст.159 ч.4 УК РФ. В настоящее время Доровских Б.В. арестован.

2. ООО "Полимеры и пластики", г. Тверь
Ф.И.О. руководителя Туманов Андрей Викторович
Должность руководителя: Заместитель генерального директора
Персональные данные 22.03.66 г.р., уроженец г. Тарту Эстонской ССР, был прописан: г. Тверь, ул. Республиканская, 9-66
Название компании: ООО "Полимеры и пластики"
Адрес компании: г. Тверь, ул. Медынская, 14 (юрид.), ул. Новоторжская, 9 (факт.)
Комментарий: Получив в 2001 году нефтепродукты на сумму более 6,5 млн. руб., скрылся. СУ при УВД ЮАО г. Москвы 31.10.02 г. возбуждено уголовное дело № 189967 по ст. 159 ч.3 УК РФ. Туманов А.В. разыскивается

3. ООО "Топливно-масляная компания", г.Красноярск
Ф.И.О. руководителя Подъяпольский Александр Сергеевич
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 03.08.54 г.р., уроженец Тамбовской области, прописан: г. Красноярск, ул. Тимирязева, 4-44
Название компании: ООО "Топливно-масляная компания"
Адрес компании: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110
Комментарий: С 2002 года уклонялся от погашения задолженности в размере 3,05 млн. рублей, скрываясь в Москве.
05.12.2005 года в отношении Подъяпольского А. С. возбуждено уголовное дело № 15052995 по ст.159 ч.4 УК РФ. Подъяпольский А. С. задержан. Расследование проводит СУ при Железнодорожном РУВД г.Красноярска.

4. ООО "Ойланд", г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. руководителя: Халилов Рафид Джалилович
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 20.08.67 г.р., уроженец Бокситогорского р-на Ленинградской области, прописан: г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, 11-551
Название компании: ООО "Ойланд"
Адрес компании: г. Санкт-Петербург, Рижский пр-т, 30/7 (юрид.), ул. Моховая, 27/29 (факт.)
Комментарий: Скрывается и уклоняется от оплаты 1,6 млн. руб.

5. ООО "Лавит", г. Новосибирск
Ф.И.О. руководителя: Тимохин Юрий Иванович
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 27.08.66 г.р., уроженец с. Тальменка Тальменского р-на Алтайского края, прописан: г. Новосибирск, ул. Солидарности, 79-53
Название компании: ООО "Лавит"
Адрес компании: г. Новосибирск, ул. Солидарности, 79-53 (почт.)
Комментарий: С 2003 года уклоняется от погашения задолженности в сумме более 3,2 млн. рублей.

6. ЗАО ТЗК "Толмачево", г. Обь-4 Новосибирской области
Ф.И.О. руководителя: Королев Юрий Николаевич
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 22.06.59 г. р., уроженец г. Междуреченска Кемеровской области, прописан: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 258-318
Название компании: ЗАО ТЗК "Толмачево"
Адрес компании: г. Обь-4 Новосибирской области, Аэропорт Толмачево
Комментарий: С 2001 года уклоняется от погашения задолженности в сумме более 18,3 млн. рублей. Скрывается от правоохранительных органов в Москве.
В отношении Королева Ю.Н. следственными органами г.Новосибирска возбуждено 4 уголовных дела:
- 25.10.2004 года уголовное дело № 40076 по ст.159 ч.4 УК РФ;
- 14.12.2004 года уголовное дело № 40491 по ст.159 ч.4 УК РФ;
- 14.12.2004 года уголовное дело № 72620 по ст.160 ч.4 УК РФ;
- 08.07.2005 года уголовное дело № 2790 по ст.159 ч.4 и ст.174-1 ч.3 УК РФ.
Королев Ю.Н объявлен в федеральный розыск (розыскное дело № 5969 от 18.11.2004 года).

7. ООО "Спектр ХХI век", г. Москва
Ф.И.О. руководителя Словак Олег Иванович
Должность руководителя: Коммерческий директор
Персональные данные: 18.12.66 г.р. уроженец г. Сергиев Посад, прописан: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 8-62
Название компании: ООО "Спектр ХХI век"
Адрес компании: г. Москва
Комментарий: Задержан 02.09.01г., осужден по ст.ст.33 ч.5, 327 ч.2, 159 ч.3 УК РФ к 9 годам лишения свободы в ИТК общего режима (приговор суда от 28.06.02 г.)

8. ЗАО "КСБ", г. Санкт-Петербург
Ф.И.О. руководителя: Прохацкий Александр Анатольевич
Должность руководителя: Генеральный директор
Название компании: ЗАО "КСБ"
Адрес компании: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 39
Комментарий: С 2002 года уклоняется от погашения задолженности в сумме более 1,7 млн. рублей.

9. ООО "КомПрактик", г. Москва
Ф.И.О. руководителя: Азаров Игорь Викторович
Должность руководителя: Коммерческий директор
Персональные данные: 18.11.76 г.р., уроженец г. Брунталь Северная Моравия, прописан: г. Ногинск Московской области, ул. Комсомольская, 78-196
Название компании: ООО "КомПрактик"
Адрес компании6 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, строен. 1
Комментарий С 2003 года уклоняется от погашения задолженности.

10. ООО "Аском-Ойл", г. Москва
Ф.И.О. руководителя: Тихончук Наталия Владиславовна
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 30.08.69 г.р., уроженка г. Москвы, прописана: г. Москва, ул. Яблочкова, 4-68
Название компании: ООО "Аском-Ойл"
Адрес компании: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, строен. 5
Комментарий Скрывается и уклоняется от погашения задолженности в сумме 597 тысяч руб.

11. ЗАО "Атлант-Холдинг", ЗАО "Виктория-ХХI век", г.Москва
Ф.И.О. руководителя: Дырма Татьяна Николаевна
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 25.08.57 г.р., паспорт 45 01 № 801851, прописана: г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, 26-4-7
Название компании: ЗАО "Атлант-Холдинг", ЗАО "Виктория-ХХI век"
Адрес компании: г. Москва
Комментарий: С 2003 г. уклоняется от погашения задолженности в сумме 750 тысяч руб

12. ООО "Нордик-Ойл", г. Петрозаводск
Ф.И.О. руководителя: Петровский Валерий Николаевич
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 13.12.63 г.р., уроженец с. Пулово Витебского р-на Витебской области, проживает: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 7а
Название компании: ООО "Нордик-Ойл"
Адрес компании: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1
Комментарий: С 2003 года уклоняется от погашения задолженности в сумме 4 млн. 657 тысяч рублей

13. ООО "Нитрохим", г. Санкт-Петербург
Ф.И.О. руководителя: Буркат Александр Владимирович
Должность руководителя: Коммерческий директор
Персональные данные: 25.01.61 г.р., прописан: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, 37-3-3
Название компании: ООО "Нитрохим"
Адрес компании: г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, 95 (юрид.), Индустриальный пр-д, 15 (факт.)
Комментарий: С 2003 года уклоняется от погашения задолженности

14. ООО "Промсинтез", г. Коркино
Ф.И.О. руководителя: Дьяченко Александр Викторович
Должность руководителя: Генеральный директор
Название компании: ООО "Промсинтез"
Адрес компании: г. Коркино Челябинской обл., ул. Цвиллинга, 5
Комментарий: С 2004 года уклоняется от погашения задолженности в сумме 435,5 тысяч рублей.

15. ООО "Компания Экотрейдинг", г. Киржач
Ф.И.О. руководителя: Спицын Александр Арионович
Должность руководителя: Коммерческий директор
Персональные данные: 27.02.51 г.р., уроженец Владимирской области.
Название компании: ООО "Компания Экотрейдинг"
Адрес компании: г. Киржач Владимирской области, ул. Киржачская, 5, к. 1
Комментарий: Не выполняет договорные обязательства по оплате.

16. ООО "Развитие-Люкс-Сервис", г. Воронеж
Ф.И.О. руководителя: Болгов Вячеслав Иванович
Должность руководителя: Учредитель компании
Персональные данные: 01.07.1958г.р., уроженец г. Воронеж. Зарегистрирован: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 3, кв. 132
Название компании: ООО "Развитие-Люкс-Сервис"
Адрес компании: г. Воронеж, ул.Народная д. 82
Комментарий: С 2003г. уклоняется от погашения задолженности.

16. ООО "С-Ресурс",  г. Тверь
Ф.И.О. руководителя: Барышников Игорь Сергеевич
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 23.03.1964г.р.,уроженец пос. Гусевский, Гусь-Хрустального р-она, Владимирской обл. Зарегистрирован: г. Тверь, ул. Декабристов д. 4
Название компании: ООО "С-Ресурс"
Адрес компании: г. Тверь, Комсомольский проспект 12
Комментарий: С 2003г. уклоняется от погашения задолженности.

17. ООО "Экстра-2000", г. Ярославль
Ф.И.О. руководителя6 Каштанов Алексей Валентинович
Должность руководителя Генеральный директор
Персональные данные: 15.08.1972г.р., уроженец г. Усть-Каменогорск. Зарегистрирован: г.Ярославль, пр-д Матросова д.18.кв.13
Название компании: ООО "Экстра-2000"
Адрес компании: г. Ярославль, Московский проспект 122
Комментарий: С 2003г. уклоняется от погашения задолженности.

18. ООО "НК Нефтехимпереработка", г. Москва
Ф.И.О. руководителя: Миткин Алексей Геннадьевич
Должность руководителя: Учредитель компании
Персональные данные: 04.06.1965 г.р., уроженец г. Москвы. Зарегистрирован: г. Москва, ул. Красный Казанец д.3. корп.2. кв.137
Название компании: ООО "НК Нефтехимпереработка"
Адрес компании: г. Москва, Озерковская наб.22/24 корп.2
Комментарий: Скрывается и уклоняется от погашения задолженности.

19. ЗАО "Прогресс-Балтика", г. Санкт-Петербург
Ф.И.О. руководителя: Слепцов Станислав Васильевич
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 25.05.1972 г.р., уроженец г. Дрезден, ГДР. Зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля д.9, кв.10
Название компании: ЗАО "Прогресс-Балтика"
Адрес компании г.Санкт-Петербург, 12 Линия В.О. д.19, офис 11
Комментарий: Уклоняется от полного погашения задолженности.

20. ООО "Биштек", г. Уфа
Ф.И.О. руководителя: Смыслов Виктор Михайлович
Должность руководителя: Генеральный директор
Персональные данные: 23.04.1954 г.р. Зарегистрирован: г. Уфа, ул. Каменская д.9, кв.40
Название компании: ООО "Биштек"
Адрес компании: г. Уфа, ул. Адмирала Макарова 26/5
Комментарий: Уклоняется от полного погашения задолженности.

21. ООО "Мэриния", г. Москва
Ф.И.О. Котляров Станислав Анатольевич
Должность: Заместитель генерального директора
Персональные данные: 25.06.66 г. рождения, уроженец г.Семипалатинска, зарегистрирован по адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Побратимов, 29-110. По указанному адресу не проживает
Название компании: ООО "Мэриния"
Адрес компании: г. Москва
Комментарий: С 2004 года уклоняется от погашения задолженности в сумме более 2 млн. 850 тысяч рублей за поставленные в их адрес нефтепродукты.

Сообщено vnuk